감사위원회
회계 전문가 2명을 포함해 전원 사외이사로 구성합니다. 외부감사인 선임과 내부회계관리제도 운영 실태를 직접 점검하며, 2025년에 8회 열렸습니다.
GOVERNANCE
견제가 실제로 작동하는가
지배구조를 설명하는 문서는 대개 조직도로 시작합니다. 하지만 조직도는 견제가 작동하는지를 알려 주지 않습니다. 저희는 세 가지 숫자로 그것을 보여 드리려 합니다. 사외이사가 이사회에서 몇 퍼센트인지, 그들이 실제로 몇 번 반대표를 던졌는지, 그리고 경영진의 보수가 무엇에 연동되는지입니다.
링크허브 이사회는 11명입니다. 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 7명으로 사외이사 비율은 63.6% 입니다. 이사회 의장은 사외이사가 맡습니다. 대표이사와 의장을 분리한 것은 2022년 정기주주총회에서 정관을 고치면서부터입니다.
2025년 이사회는 14회 열렸고 안건은 68건이었습니다. 이 가운데 원안대로 통과되지 않은 안건이 5건입니다. 3건은 부결됐고 2건은 수정 후 다음 회차에서 다시 의결됐습니다. 부결된 안건에는 해외 법인 지분 취득 건과 계열사 간 거래 승인 건이 포함됩니다.
63.6%사외이사 비율
14회2025년 이사회 개최
97.4%사외이사 출석률
5건원안 미통과 안건
이사회 구성
사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회가 단독으로 추천하며, 경영진은 후보 명단에 관여하지 않습니다.
| 구분 | 인원 | 주요 경력 분야 | 평균 임기 | 겸직 제한 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 3 | 경영 총괄 · 기술 · 재무 | 2.8년 | 계열사 외 겸직 불가 |
| 기타비상무이사 | 1 | 주요 주주 추천 | 3.0년 | — |
| 사외이사 | 7 | 회계 2 · 법률 2 · 기술 1 · 개인정보 1 · 소비자 1 | 2.4년 | 타사 사외이사 1곳까지 |
| 여성 이사 | 4 | — | — | 이사회 내 36.4% |
| 최장 재임 | 5년 | — | — | 사외이사 연임은 2회까지 |
- 독립성 요건 : 최근 5년 내 회사와 거래 관계가 있었던 법인의 임직원은 후보에서 제외합니다.
- 사전 자료 제공 : 이사회 자료는 최소 7일 전에 전달합니다. 2025년 준수율은 100% 였습니다.
- 단독 회의 : 사외이사만 참석하는 회의를 분기 1회 열어 경영진 없이 안건을 논의합니다.
- 평가 : 이사회 자체 평가를 연 1회 실시하고 결과 요약을 기업지배구조보고서에 싣습니다.
이사회 내 위원회
사외이사후보추천위원회
후보 발굴부터 최종 추천까지 위원회가 단독으로 진행합니다. 외부 인선 자문사를 통해 후보군을 넓히고, 주주 추천 후보도 같은 절차로 심사합니다.
ESG위원회
지속가능경영 전략과 목표를 의결합니다. 온실가스 감축 경로와 인공지능 윤리 원칙처럼 장기 영향이 큰 사안을 다룹니다.
보상위원회
등기이사 보수 한도와 성과급 산정 기준을 정합니다. 대표이사는 자신의 보수 심의에 참여하지 않습니다.
내부거래위원회
계열사 및 특수관계인과의 거래를 사전 심의합니다. 거래 금액이 자기자본의 0.5% 를 넘으면 반드시 이 위원회를 거칩니다.
정보보호위원회
중대성 평가 1위 이슈인 개인정보 보호를 다룹니다. 유일하게 대표이사가 위원장을 맡는 위원회이며 분기마다 열립니다.
보수 체계
무엇에 연동되는가
경영진 보수가 무엇에 연동되는지는 회사가 무엇을 중요하게 여기는지를 그대로 보여 줍니다. 링크허브 대표이사 성과급의 산정 기준은 재무 지표 55%, 비재무 지표 45% 입니다. 비재무 지표에는 서비스 안정성, 개인정보 사고 건수, ESG 목표 달성도가 들어갑니다.
장기 성과급은 3년 뒤 주가와 총주주수익률에 연동해 지급합니다. 지급 후 회계 부정이나 중대한 법 위반이 드러나면 이미 지급한 금액을 회수하는 조항을 2024년에 도입했습니다.
- 고정급 대 성과급 : 대표이사 기준 38 대 62
- 비재무 지표 비중 : 45% · 이 중 ESG 15%포인트
- 장기 성과급 : 3년 이연 지급 · 총주주수익률 연동
- 환수 조항 : 부정 · 중대 위반 시 지급액 전액 회수
- 사외이사 보수 : 고정급만 지급 · 주식 연동 보상 없음
주주 권리
분산 개최
정기주주총회를 3월 넷째 주 금요일로 고정해 다른 상장사와 겹치지 않게 합니다. 소집 통지는 법정 기한보다 이른 4주 전에 보냅니다.
전자투표
2021년부터 전자투표와 전자위임장을 상시 도입했습니다. 2025년 주주총회 전자투표 참여 지분은 전체의 18.6% 였습니다.
주주 제안
지분 0.5% 이상 주주는 안건을 제안할 수 있습니다. 2025년에 접수된 제안 2건 모두 안건으로 상정했고 그중 1건이 가결됐습니다.
주주 환원
3개년 환원 정책을 미리 공시합니다. 연결 잉여현금흐름의 30% 이상을 배당과 자사주 소각으로 돌려드립니다.
이 페이지의 이사회 구성과 수치는 디자인 확인용 가상 정보이며 실재하는 회사의 정보가 아닙니다.
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행동강령과 제보 채널, 제재 이력을 공개합니다.