지배구조

결정은 기록으로 남습니다

이사회는 연 10회 정기 개최하며 안건과 결의 내용은 회의 종료 후 5영업일 이내에 사내 시스템에 게시됩니다.

이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명, 총 6명으로 구성됩니다. 사외이사 비율은 50.0%이며 2030년까지 60.0%로 높이는 것이 목표입니다. 사외이사는 회계, 법률, 정보보호 분야에서 각 1명씩 선임했습니다.

이사회 산하에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 보수위원회, 지속가능경영위원회 네 곳을 둡니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하며 위원장도 사외이사가 맡습니다.

2025년 이사회 안건은 총 47건이었고 이 중 부결 1건, 수정 의결 4건이 있었습니다. 사외이사 평균 출석률은 96.7%였습니다. 원안 그대로 통과되지 않은 안건의 비율을 공개하는 것은 위원회가 실제로 작동한다는 근거이기 때문입니다.

이사회를 평가합니다

이사회가 잘 작동하는지 스스로 점검하지 않으면 형식만 남습니다. 매년 12월에 이사회 자체 평가를 실시합니다.

평가는 이사회 운영, 안건의 질, 사외이사 지원 체계, 위원회 실효성 네 영역으로 나누어 진행합니다. 이사 6명 전원이 익명으로 응답하고 결과는 이듬해 1월 이사회에 보고합니다.

2025년 평가에서 가장 낮은 점수를 받은 항목은 안건 자료의 사전 배포 시점이었습니다. 회의 3일 전 배포가 원칙인데 실제로는 평균 1.8일 전에 전달되고 있었습니다.

이에 따라 2026년부터 안건 자료는 회의 5영업일 전 배포를 규정으로 정하고, 기한을 넘기면 해당 안건을 다음 회의로 이월하도록 했습니다.

임원 보수는 보수위원회가 결정합니다. 성과보수의 40%는 3년에 걸쳐 나누어 지급하며, 재직 중 중대한 위법 사실이 확인되면 미지급분을 환수합니다.