지배구조

이사회 의장을 사외이사가 맡습니다. 감시 기능이 형식에 그치지 않도록.

GOVERNANCE

사외이사가 3분의 2입니다

이사회는 9인으로 구성됩니다. 사내이사 3인, 사외이사 6인으로 사외이사가 3분의 2입니다. 이사회 의장은 사외이사가 맡으며, 대표이사와 의장을 분리했습니다.

이사회 산하에 감사위원회, 보상위원회, ESG위원회 세 곳을 두었습니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고, 그중 1인 이상은 회계 또는 재무 전문가입니다.

2025년 이사회는 총 12회 열렸고 평균 출석률은 96.3%였습니다. 부의된 안건 47건 중 원안 가결이 42건, 수정 가결이 4건, 부결이 1건이었습니다.

9인이사회 규모

6인 (67%)사외이사

12회2025년 이사회 개최

96.3%평균 출석률

COMMITTEE

이사회 산하 위원회 구성과 활동
위원회	구성	위원장	주요 역할	2025년 개최
감사위원회	사외이사 3인	사외이사	회계 감사, 내부통제 점검, 외부감사인 선임	8회
보상위원회	사외이사 3인	사외이사	이사 보수 정책, 경영진 성과 평가 기준 심의	4회
ESG위원회	사외이사 2인 + 사내이사 1인	사외이사	ESG 전략·목표 승인, 기후 목표 진척 점검	4회
내부거래위원회	사외이사 3인	사외이사	특수관계인 거래 사전 승인	6회

BOARD

이사 구성 — 사외이사 연임은 1회로 제한하며 최대 재임 기간은 6년입니다.
구분	인원	전문 분야	임기
사내이사	3인	대표이사 · 자동차전지부문장 · 재무총괄	3년
사외이사 (의장)	1인	전자·화학 산업 경영	3년 (연임 1회 제한)
사외이사	1인	회계·재무 (감사위원회 위원장)	3년
사외이사	1인	법률 · 준법	3년
사외이사	1인	환경·에너지 정책	3년
사외이사	1인	기술 (전기화학 전공 교수)	3년
사외이사	1인	글로벌 경영 · 통상	3년

PRACTICE

이사회 의장을 사외이사가 맡습니다. 경영진 감시 기능이 형식에 그치지 않도록 하기 위한 구조입니다.

매년 이사회 운영과 개별 이사 활동을 자체 평가하고, 3년마다 외부 기관 평가를 받습니다. 결과는 요약해 공개합니다.

경영진 성과급의 30%를 비재무 지표에 연동합니다. 온실가스 감축 10%, 안전 지표 10%, 품질 지표 10%입니다.

분기 실적발표 컨퍼런스콜과 연 2회 IR 데이 외에 소액주주 대상 온라인 설명회를 연 1회 개최합니다.

특수관계인 거래는 규모와 무관하게 내부거래위원회의 사전 승인을 받습니다.

이사는 매년 이해관계를 신고하며, 관련 안건 심의에서 의결권을 행사하지 않습니다.

소집 통지와 의결 결과는 공시 페이지에 게시합니다.