전자투표제
주주총회에 오지 않아도 의결권을 행사할 수 있습니다. 2025년 전자투표 행사 비율은 18.4%였습니다.
Governance
지배구조
이사회가 실제로 견제하는지는 구성과 안건 처리 기록에 드러납니다.
- 사외이사
- 66.7%
- 출석률
- 97.2%
- 위원회
- 5개
- 여성 이사
- 3명
Board
이사회 구성
넥서스일렉 이사회는 9명입니다. 사내이사 3명, 사외이사 6명으로 사외이사가 3분의 2를 차지합니다. 이사회 의장은 사외이사가 맡으며 대표이사와 분리되어 있습니다.
사외이사는 주주총회에서 선임하고 임기는 3년, 연임은 1회로 제한합니다. 최장 6년입니다. 재직 기간이 길어지면 독립성이 흐려진다는 판단에서 정관에 넣은 조항입니다.
2025년 이사회는 12회 열렸고 사외이사 평균 출석률은 97.2%였습니다. 상정된 안건 68건 중 원안 가결이 61건, 수정 가결이 5건, 보류가 2건이었습니다. 부결은 없었으나 보류된 2건은 재검토 후 1건이 철회되었습니다.
Committee
이사회 산하 위원회
| 위원회 | 구성 | 위원장 | 개최 | 주요 심의 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 전원 | 사외이사 | 연 8회 | 회계 감사 · 내부통제 · 감사인 선임 |
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 3명 | 사외이사 | 연 2회 | 사외이사 후보 검증과 추천 |
| 보상위원회 | 사외이사 3명 | 사외이사 | 연 4회 | 경영진 보수 체계와 성과 평가 |
| 지속가능경영위원회 | 사외이사 2명 · 사내이사 1명 | 사외이사 | 연 4회 | ESG 목표와 진척 점검 |
| 내부거래위원회 | 사외이사 3명 | 사외이사 | 연 4회 | 계열사 거래 적정성 심의 |
다섯 개 위원회 모두 위원장을 사외이사가 맡습니다. 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 사외이사로만 구성됩니다.
Numbers
지배구조 지표
- 사외이사 비율
- 66.7%
- 이사회 출석률
- 97.2%
- 이사회 개최
- 12회
- 여성 이사
- 3명
9명 중 6명
2025년 사외이사 평균
2025년 · 안건 68건
전체의 33.3%
Rights
주주권을 지키는 장치
소집 통지 4주 전
법정 기한은 2주이지만 4주 전에 통지합니다. 주주가 안건을 검토할 시간을 늘리기 위해서입니다.
집중투표제
이사 선임 시 주주가 의결권을 특정 후보에게 몰아줄 수 있습니다. 소수주주의 이사 선임 가능성을 열어 둡니다.
주주제안권
지분 0.5% 이상 주주는 안건을 제안할 수 있습니다. 2025년 접수된 제안 2건 모두 상정되었습니다.
영문 공시 병행
주요 공시는 국문과 영문을 동시에 냅니다. 외국인 지분율이 42%입니다.
내부거래 사전 심의
계열사와의 거래는 금액에 관계없이 내부거래위원회 심의를 거칩니다.
Independence
독립성을 검증하는 절차
사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회가 검증합니다. 검증 항목은 결격 사유, 최근 3년 내 회사 및 계열사와의 거래 관계, 그리고 다른 회사 겸직 현황입니다.
겸직은 2개 회사로 제한합니다. 상장사 이사를 세 곳 이상 겸하면 각 회사에 충분한 시간을 쓸 수 없다고 보았습니다.
매년 초 전 이사가 독립성 확인서를 제출합니다. 확인서에는 본인과 배우자, 직계가족의 회사 관련 거래 내역을 적습니다. 이해충돌이 확인되면 해당 안건 의결에서 제외됩니다.
- 사외이사 임기 3년 · 연임 1회 · 최장 6년
- 겸직 제한 : 다른 상장사 2곳까지
- 매년 독립성 확인서 제출 · 이해충돌 시 의결 제외
- 이사회 의장과 대표이사 분리
