GOVERNANCE
지배구조
이사 7명 중 4명이 사외이사입니다. 이사회 의장과 대표이사를 분리했습니다.
이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명으로 구성됩니다. 사외이사 비율은 57%이며, 2024년부터 이사회 의장은 사외이사가 맡고 있습니다. 대표이사가 의장을 겸하면 견제가 어렵다는 판단이었습니다.
이사회는 연 12회 정기 개최하며, 안건은 개최 7일 전에 배포합니다. 2025년 이사회 출석률은 96.4%였고, 부결된 안건은 2건이었습니다.
이사회 구성
| 구분 | 인원 | 비율 | 주요 배경 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 3명 | 43% | 대표이사, 품질본부장, 경영지원본부장 |
| 사외이사 | 4명 | 57% | 회계 1명 · 법률 1명 · 제약산업 1명 · 환경 1명 |
| 합계 | 7명 | 100% | 이사회 의장은 사외이사 |
이사회 내 위원회
| 위원회 | 구성 | 개최 | 주요 역할 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 (전원) | 연 6회 | 회계 감사, 내부통제 점검, 외부감사인 선임 |
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 2명 · 사내이사 1명 | 연 2회 | 사외이사 후보 추천 |
| ESG위원회 | 사외이사 2명 · 사내이사 2명 | 분기 1회 | ESG 목표 설정 및 실적 점검 |
| 보상위원회 | 사외이사 3명 (전원) | 연 3회 | 임원 보수 체계 심의 |
2025년 이사회 운영 실적
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 정기 이사회 개최 | 12회 |
| 임시 이사회 개최 | 3회 |
| 평균 출석률 | 96.4% |
| 상정 안건 | 68건 |
| 원안 가결 | 61건 |
| 수정 가결 | 5건 |
| 부결 | 2건 |
| 사외이사 사전 설명회 | 12회 |