결정의 근거가 남아야 합니다

이사회 구성, 위원회 운영, 주주환원 정책입니다.

Governance

지배구조

이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성됩니다. 사외이사가 과반이며, 이사회 의장은 사외이사가 맡습니다. 대표이사와 이사회 의장을 분리한 것은 경영진에 대한 견제가 형식에 그치지 않게 하기 위해서입니다.

사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회가 추천합니다. 위원회는 전원 사외이사로 구성되며, 후보의 선정 경위를 주주총회 소집 통지에 기재합니다.

감사위원회 · 사외이사후보추천위원회 · 보상위원회 · 지속가능경영위원회 네 개를 둡니다. 감사위원회는 전원 사외이사이며 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무 전문가입니다.

이사회 안건과 결의 내용, 반대 의견을 의사록에 기재합니다. 반대나 기권이 있었던 안건은 그 사유를 함께 남깁니다. 만장일치로만 기록되는 이사회는 견제 기능이 작동하지 않는다는 신호로 봅니다.

이사회 구성 (가상 예시)
구분	성명	역할	임기	주요 경력
사내이사	정한복	대표이사 사장	2019 ~ 2028	생산 · 품질 · 경영지원
사내이사	서윤경	경영지원총괄 부사장	2021 ~ 2027	재무 · 인사
사내이사	임도현	생산본부장 전무	2022 ~ 2028	생산 · 설비
사외이사	권미선	이사회 의장	2022 ~ 2028	식품공학 교수
사외이사	홍재우	감사위원장	2021 ~ 2027	공인회계사
사외이사	장세라	보상위원장	2023 ~ 2029	노동법 변호사
사외이사	차민호	사외이사후보추천위원장	2024 ~ 2027	유통 · 물류 경영

모든 인물은 실재하지 않는 가상 인물입니다.

위원회 운영 (2025년 · 가상 예시)
위원회	구성	개최	주요 안건
감사위원회	사외이사 3인	8회	내부회계관리제도, 외부감사인 평가
사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	2회	사외이사 후보 추천
보상위원회	사외이사 3인	4회	임원 보수 체계, 성과급 지급률
지속가능경영위원회	사내 1인 · 사외 2인	4회	온실가스 목표, 상생 예산

배당은 별도 재무제표 기준 당기순이익의 25~35% 범위에서 결정합니다. 3개년 배당 성향을 공시하고, 목표 범위를 벗어나면 그 사유를 설명합니다.

자사주 매입은 주가 변동에 대응하는 수단으로 쓰지 않습니다. 매입한 자사주는 원칙적으로 소각하며, 임직원 보상 목적으로 쓰는 경우 그 수량과 목적을 사전에 공시합니다.

계열사 간 거래는 내부거래위원회의 사전 승인을 받습니다. 일정 금액을 넘는 거래는 외부 평가기관의 가격 적정성 검토를 거치고 결과를 공시합니다.

Operation

이사회는 연 1회 자체 평가를 실시합니다. 안건 자료가 충분한 시점에 제공되었는지, 토론 시간이 충분했는지, 경영진이 불리한 정보를 제때 보고했는지를 사외이사가 익명으로 평가합니다. 결과는 요약해 사업보고서에 싣습니다.

사외이사가 필요한 자료를 요청하면 5영업일 이내에 제공합니다. 외부 전문가의 자문이 필요한 경우 회사 비용으로 지원하며, 경영진의 사전 승인을 요구하지 않습니다. 견제 기능이 작동하려면 정보 접근에 제약이 없어야 하기 때문입니다.

임원 보수는 보상위원회가 심의합니다. 고정급과 성과급의 비율, 성과급 산정 지표를 사전에 정하고 결과를 사업보고서에 공개합니다. 성과 지표에는 재무 성과뿐 아니라 재해율 · 품질 사고 건수 · 온실가스 감축 실적이 포함됩니다.

최대주주 및 특수관계인과의 거래는 금액과 무관하게 이사회 승인을 받습니다. 사외이사가 과반인 이사회에서 심의하며, 이해관계 있는 이사는 의결에서 제외됩니다.

지속가능경영보고서와 온실가스 명세서, 협력사 행동규범은 IR 자료실에서 내려받으실 수 있습니다.